国家电投党组会前外部董事沟通会机制得到了国务院国资委主要领导的肯定，并安排向中央企业推广。作为第1份中央企业董事会运作的经验介绍材料，在中央企业专职董事党委《董事会工作动态》上予以刊发。国家电投2022年第6次党组（专题）会议（4月份生产经营工作例会、第7次领导班子碰头会）对此进行了表扬。

　　国家电投坚持以习近平总书记关于建立和完善中国特色现代企业制度的重要论述精神为指引，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和国资委的指导要求，紧紧围绕董事会定战略、作决策、防风险的经营决策主体定位，积极构建党组会前的外部董事沟通会机制，充分发挥外部董事的专业把关作用，进一步提高董事会科学决策水平，推动党组前置研究讨论、董事会决策、经理层执行的有效衔接，协同推动国家电投高质量发展。

　　▲广西公司坵坪风电场600兆瓦高山风电项目

 

坚持拓展成果，推动外部董事把关前移

　　2021年9月，根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》和《中央企业董事会工作规则（试行）》等文件要求，国家电投全面调整了各专门委员会的设置。为加强会前沟通，充分了解外部董事对战略、投资等重大决策事项的意见，在原专门委员会咨询把关与党组前置研究讨论、董事会决策衔接程序的基础上进行了巩固和拓展，建立了外部董事沟通会机制，重大决策事项在党组会前一周左右提交沟通会研究讨论，沟通会认为不具备决策条件或者需要较长时间优化完善方案的议题，暂缓提交党组会和董事会战略与投资委员会研究，并将该机制纳入战略与投资委员会的议事规则及投资管理相关重要制度。截至2021年底，已召开5次外部董事沟通会，共对11项议题进行提前沟通，7项议题顺利通过董事会决策。其中，3项议题进行两次深入讨论，4项议题尚在优化完善方案。

　　▲中国电力沈阳能投朝阳500兆瓦平价光伏项目

 

坚持集中研讨，提前防控战略执行风险

　　外部董事沟通会由全体外部董事参加，以现场会议方式召开，通过开展集中研讨，提前防控风险，推动国家电投战略目标的稳健实现。

　　一是聚焦战略投资的重大事项。会议重点沟通拟提交董事会战略与投资委员会审议的战略规划、投资并购、改革重组等议题，以及无专委会职责对应的重要议题。

　　二是充分研讨交流，营造勤勉尽责、畅所欲言的董事会文化。会前各位董事深入研究材料，多方了解国家行业相关政策，预先沟通、相互交流；会上各位董事依据自身判断，独立发表意见，碰撞思想、相互启发；重要议题研究讨论时间可达半天。

　　三是重视落实外部董事的意见。当外部董事沟通会对议题出现重大分歧，该事项将暂缓提交党组会和董事会战略与投资委员会，待优化完善方案后，一般重新提交外部董事沟通会讨论。国家电投主要领导高度重视外部董事的意见建议，组织相关部门认真研究，相关意见建议一般均予以采纳，少数未采纳的意见建议也一对一进行沟通汇报。

　　▲江苏公司如东海上风电项目800兆瓦实现全容量并网

 

坚持深度融合，推动治理主体高效协同

　　国家电投通过规范议事流程，构建多维沟通模式，打出党组、董事会和经营层深度协同“组合拳”，持续营造良好的汇报、研究、沟通、决策氛围。

　　一是有效增进外部董事间沟通，集思广益完善方案。5位外部董事有着丰富的领导经验以及战略管理、财务管理、投资并购等领域的专业经验，各有所长，外部董事始终站在出资人和企业利益的角度，既关注可持续发展，又关注重大风险防控，本着认真负责的态度，从更宽广的视野、更多维的角度，为重大决策事项的建议方案提出优化完善建议，切实将机制优势转化为治理效能，赋能董事会高质量决策。

　　二是有效促进外部董事与经营层的对接沟通。在会议沟通过程中，外部董事可针对议题中重点关注的事项向相关部门进行问询，重要议题经营层分管领导亲自参加，面对面交流并答疑解惑，促进外部董事深入了解公司战略意图，统一认识、凝聚共识，形成决策合力。

　　三是有效推动党组与董事会的协调运转。在重大决策事项提交党组会前置研究前，由外部董事先发挥各自专业优势对方案提出咨询意见和完善建议，重心前移把好决策和风险防控关，为党组更好集中精力发挥把方向、管大局的作用奠定了基础，也为党组高度重视外部董事履职、支持董事会工作、维护董事会权威提供了渠道。通过外部董事沟通会机制，及时汇聚外部董事和党组成员的集体智慧，切实促进党的领导与董事会治理有机统一走深走实。

 

　　主 编丨 郝燕南

　　素 材丨 法人治理部（董事会办公室）

　　编 辑丨 卢天娇 肖宏昊