中共国家电投集团国核自仪系统工程有限公司委员会关于巡视整改情况的通报
来源： 作者： 日期： 19.04.11
根据集团公司统一部署，集团公司党组第六巡视组于2018年5月22日至6月22日对国核自仪系统工程有限公司（以下简称“国核自仪”）党委进行了巡视。2018年8月14日，集团党组第六巡视组向国核自仪党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。
一、落实反馈意见和开展整改工作的总体情况
（一）统一思想，明确要求
2018年8月17日巡视反馈会结束后，国核自仪党委立即召开党委会，就巡视中发现的具体问题进行深刻反思，认真学习研究、领会落实巡视反馈意见，部署制定整改措施。
（二）制定方案，明确责任
6月23日巡视工作结束后，国核自仪党委立即召开党委会，对巡视组反馈的立行立改8个问题进行对照反思，举一反三，形成了立行立改整改责任清单和整改工作报告，明确了立行立改工作内容和整改措施，对8个问题进行细化，制定了17项措施。
8月17日巡视意见反馈会后，公司党委第一时间召开党委会，对照集团巡视组反馈意见逐条逐项认真分析研究，制定了《落实巡视反馈意见工作方案》《国核自仪党委落实巡视反馈意见整改责任清单》《巡视整改督办单》《巡视整改工作简报》，确保督办到位。
国核自仪党委成立巡视整改领导小组，由党委书记担任组长、总经理和纪委书记为副组长、各党委委员任组员，下设巡视整改工作办公室，由监察审计部主任任办公室主任，成员由各支部、各部门负责人组成。公司纪委书记组织各部门负责人进行面谈，针对巡视反馈问题编制整改方案，制定整改措施，明确责任部门，提出具体整改时限。
（三）强化监督，狠抓落实
领导小组加强对整改工作的督促检查和问责，定期对各部门整改完成情况进行周跟踪、周统计，编制巡视整改简报，及时向巡视整改领导小组汇报，确保整改工作扎实有效。截至3月31日，对巡视反馈的五大类24个方面问题所采取的134项整改措施已落实到位。现将整改工作情况报告如下：
二、已完成整改问题的落实情况
（一）关于政治站位不高，规矩意识不强，贯彻落实中央和集团党组的要求不到位方面问题整改情况
1.针对政治站位不高，规矩意识不强的问题。一是召开了领导班子专题民主生活会，领导班子及领导班子成员结合“七个有之”、王晓林违法违纪案件、中央巡视和集团巡视发现问题清单、党风廉政责任制检查整改项、公司违反八项规定精神的三起处分等内容均认真做了对照检查，开展批评和自我批评，进行深刻的党性分析；二是于9月20日召开党委会重新调整领导班子分工，明确领导班子成员职责；三是加强班子建设。重点通过“两学一做”常态化教育机制，深刻理解把握习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，武装头脑，指导工作。认真落实集团党组“2035一流战略”部署，按照“战略、规划、计划”管理体系以及“计划、预算、考核、激励(JYKJ)”的工作方法，把思想行动统一到中央的要求上来，做好政治站位。
2.针对中央巡视组反馈问题整改重视不够、整改不力的问题。一是针对十八届中央巡视反馈问题整改情况重新进行梳理，发现有三项问题整改不彻底，经党委会研究再次制定整改措施并上报集团公司，目前已整改到位；二是将巡视、审计等重大问题纳入党委会决策内容并规范决策程序，对于巡视、审计等重大问题的整改方案，未经党委会审议不得报出；三是从2018年7月起对关联方的采购业务包括与股东方上自仪的关联交易一律通过市场化正常招投标方式进行，择优选择供应商；四是完成公司章程中对关联交易制度规定的修订；五是建立发布《关联交易管理制度》；六是修订并发布《采购政策》《采购合同管理规定》和《招标管理细则》；七是严格控制非公开招标方式，涉及需有核安全证书的产品采购，自研发阶段就通过公开招标选择合作方并签订框架协议。
3.针对贯彻落实集团公司党组的决策部署不到位的问题。一是首先明确党委中心组学习不能代替党委会，立即组织党委会专题学习贯彻研究集团公司工作会、党建暨党风廉政建设和反腐败工作会议精神；二是针对面对依托工程滞后，示范项目延期，在开展形势任务教育、鼓舞士气、凝心聚力等方面工作不到位，办法不多的问题，举行了公司成立十周年庆，设立了十周年特殊贡献奖、十周年坚守奖；开展了“家属开放日”、“仪控用户大会”、“三好一秀”、“劳动竞赛”、创建青年“号手队岗”等系列活动；组织召开重大研发项目NuPAC新闻发布会；在中央电视台、《中国电力报》和公司内刊等各类媒体发布先进事迹。
4.针对推动国核自仪“十三五”发展规划措施不力的问题，一是完成了十三五规划调整及中长期规划稿，重新修订了十三五规划经营指标,开展全员宣讲；二是设立市场开发部、商务法律部，调整部分部门职能，集中资源向市场开发倾斜，以市场需求引领研发、工程、管理的全面协同发展；三是编制完成战略落地市场开发项目清单，列入2019年综合计划实施；四是编制完成“十三五”人力资源规划和五年党建规划。
（二）关于党建工作弱化，党建责任落实不力方面问题整改情况
1.针对党建工作弱化，“一岗双责”履行不到位的问题。一是2017年以来陆续新建和更新了党、工、团的制度23项；二是党支部工作人员已调整充实到位；三是陆续开展了基层工会、十九大精神、党群业务、企业文化、习近平新时代中国特色社会主义思想等专题培训；四是针对党员发展资料及流程中存在的问题进行问责，已对相关责任人员进行批评教育，责令写出情况说明，并在党群例会上进行书面检讨；五是要求领导班子和全体领导干部补写学习感想、补上党课、补谈话，并对各党支部年中工作进行了检查评比；六是发现领导干部在所在党支部谈话不够，未按要求参加党员大会、主题党日和党课活动的，党委书记将对其进行约谈，对无故不参加支部组织生活会和党员民主评议的领导干部，纪委书记与其进行提醒谈话，党委书记对其进行约谈。
2.针对政治理论学习不深入的问题。一是2018年坚持每月一次中心组学习，确保全年党委中心组学习不少于12次；二是完成全体党员回答“三个一”的问卷工作；三是把集团部署和企业发展方向等学习纳入党委中心组学习计划中,并结合公司实际生产经营情况开展学习。
3.针对民主生活会效果不明显，整改不彻底的问题。在2018年9月12日组织召开的专题民主生活会上，班子的问题整改在班子整体对照检查材料中体现，个人问题整改在个人对照检查材料中体现，不允许出现以讲道理代替谈问题，以班子问题代替个人问题的情况。党委书记会前谈话，对材料严格把关保证质量，会后列出行动项进行整改督办。
4.针对基层支部党建工作开展不平衡，群团组织作用发挥不够的问题。一是2017年已开展支部向党委进行述职工作；二是2018年10月份编制下发了《国核自仪标准化党支部手册》；三是开展青年员工政治思想调研课题研究；四是发布《领导接待日管理细则》；五是制定了《职工代表提案工作管理细则》，升版了《职工代表大会工作制度》。在二届三次职代会上，组织签订集体合同、女职工权益保护集体合同和工资专项合同，征集职工提案51件，对经职代会审议通过的提案分发至各个责任部门进行落实，每季度跟踪督办。工会组织开展员工思想调研，创建爱心妈咪小屋；六是组织召开百日劳动竞赛活动；七是通过企业公众号、电视投屏、内刊等载体，大力宣传先进典型事迹；八是发布《职工创新工作室管理细则》《合理化建议管理细则》，推进公司创新工作室创建。
（三）关于管党治党不严，“两个责任”落实不到位，落实中央八项规定精神不严格方面问题整改情况
1.党委主体责任履行不到位，针对党委对纪检监察工作重视不够、专题研究党风廉政建设工作次数少、对审计纪检监察工作不重视、纪检监察力量薄弱等问题。一是2018年已专题研究党风廉政建设工作4次；二是落实“一岗双责”责任，对平时过问党风廉政建设工作少的班子成员由党委书记对其约谈并在党委会上通报；三是增加党委关于审计内控方面的学习内容；四是加大对纪检监察、审计发现问题整改的督办力度，并定期在党委会上进行通报；五是2018年年底将增加1至2名纪检监察人员，充实纪检监察力量，视情况进行部门拆分，成立纪检监察部；六是已建立并完善廉洁档案及有关备考文件；七是加强党风廉政建设考核，出现违规违纪情况的部门和领导干部，年终考核实行一票否决制；八是做好关键岗位人员的警示教育，防止腐败风险。
2.针对落实“三转”不到位，监督执纪能力不强问题。一是2017年4月已配备到位专职纪委书记，并正式发文明确，2017年6月对领导班子重新进行了分工并发文予以明确，纪委书记不再兼管商务合同和招投标管理工作；二是及时处置问题线索，如发现有跑风漏气问题，将依据相关制度严肃问责。
3.针对贯彻落实中央八项规定精神不严格的问题。一是班子成员已完成乘坐头等舱多余款项的退还，并责成涉事领导班子成员在民主生活会上深刻开展了批评与自我批评；二是已修订发布了《公司负责人履职待遇业务支出管理实施细则》，明确领导干部出差一律不得乘坐头等舱，包括中途升舱等情况，分人制定领导人员履职待遇业务支出台账；三是经领导班子会审议决定不再配置公务办公用通讯手机；领导班子成员手机话费及手机配置情况已按规定完成退款；四是针对个别中层干部顶风违纪，接受宴请，收受礼品，公款报销应由个人支付的费用的问题，公司党委已于2018年6月给予当事人等三人党纪、政纪处分，相关人员诫勉谈话，违规款项及礼品已退回，并召开警示教育大会，进行了通报批评；五是已责令当事人全额退还报销香烟发票款，并对相关人员进行了批评教育；六是修订升版了《接待管理细则》，明确内外部接待用餐标准、陪同人数，审批单标准模板，规范招待台账，招待费报销必须附审批单，一事一批。
（四）关于依法依规治企管企不严，经营管理存在较大风险方面问题整改情况
1. “三重一大”决策程序不规范的问题，针对党委会议事规则、领导班子议事规则和“三重一大”管理办法不能统一印证、党委会作为重大事项决策的前置程序缺失、党委会记录不规范、领导班子会无记录、会议多、时间长等问题。一是修订《“三重一大”决策制度》《党委会议事规则》《会议管理细则》和《领导班子会议事规则实施细则》；二是明确党委会作为董事会、领导班子会议的前置程序，上董事会、股东会议题必须经党委会审批通过后方可提交董事会办公室；三是留存会议手写记录，会议记录完整准确反映与会人员讨论和决策情况；四是对会议进行了分类管理，增加了会议事项审批流程，规范了会议议题模板，明确了议题背景、基本情况、需决议内容，确保会前充分沟通。对不满足上会条件的议题，坚决不予上会讨论。对会议纪要和行动项提出了明确具体的要求，上会的每项议题要形成决议，形成决议的事项要严格督办，行动项纳入季度绩效考核。
2.招投标管理不规范，针对50万元以上采购项目应招未招项目普遍采用传签方式确定采购结果问题。一是所有达到招标金额的采购活动将严格按照法律法规和集团公司制度开展工作。二是对于机柜集成所需的标准元器件采购，采用集中打包打捆的方式集中公开招标，提高采购效率和减少采购风险。
3.合同管理不规范，针对2010年12月份与上自仪签署三份合同执行时履行相关手续，2012年底内审检查时仍无实物到账、某代理公司科技咨询费未见成果报告等问题。一是与上自仪签署的三份合同分别为多样性驱动系统（DAS）原理样机、快速模拟量/开关量记录装置（SOE）原理样机、控制系统界面研制合同，研制工作均于2011年底完成并验收，上海自仪交付相关样机和文件，采购、验收、入库、出库手续齐全；二是2017年支付的科技咨询费，相应合同及其8份咨询成果报告已归档。今后将加强合同相关交付物证明文件的归档管理，并严格遵循文档审查制度。
4.针对与股东方关联交易不规范的问题。一是从2018年7月起与上自仪的关联交易一律通过市场化正常招投标方式进行，择优选择供应商。今后将严格执行集团公司的关联交易采购政策、采购管理制度、招投标管理制度的规定，做到应招标必须招标；二是立即停止与上自仪的类似咨询业务，严格按照《采购合同管理制度》执行咨询合同的签订和管理。
5.针对财务管理不规范，审核把关不严的问题。一是已向集团履行了银行账户报备手续；二是2017年11月发布《出差管理细则》，出差差旅费补贴不需提供相关费用发票；三是针对有的在出国期间取得公杂费补贴的同时仍报销国内外交通费、餐饮费的问题：当事人退回重复领取金额，对把关不严格的财务人员在部门月度例会上进行批评教育。
6.针对制度体系更新滞后问题。一是修订完成《文件控制程序》，完善文件管理措施；二是已将有效程序清单在内网发布；三是已发布滞后制度文件修订任务清单，并按计划跟踪制度发布。
7.针对市场意识不强，开拓力度不够，可持续发展能力亟待加强的问题。一是每季度召开经济运行分析会议；二是成立了市场开发部，全力提升公司市场开拓能力；三是发布《非关联交易销售奖励制度》；四是十三五专项规划中支持“Nu系列”产品持续优化改进。
（五）关于选人用人工作不规范，干部队伍建设有待加强方面问题整改情况。
1.针对干部制度体系建设不规范的问题。一是升版《中层管理人员管理制度》，拆分干部选拔任用管理的章节并发布了《中层管理人员选拔任用规定》；二是参照集团有关干部管理制度清单，完善干部制度体系，制订编制计划；三是继续探索双通道建设及交叉转任的规定，严格选用标准，专题研究专业技术通道转聘行政通道问题；四是建立了岗位任职资格标准，优化完善公司岗位序列设置，明确行政层级。
2.针对选人用人总体满意度不高，干部选拔任用程序不规范的问题。一是单独编制《中层干部选拔任用管理制度》；二是严格执行选人用人制度，严格遵守选人用人的工作流程，选人用人各环节公开透明，全程纪实并接受监督；三是修改程序，增加动议环节。
3.针对干部培养常态化、梯次化机制未形成，干部队伍断层严重的问题。一是建立任期考核机制，形成能上能下的动态管理机制；二是严格执行干部管理制度规定，对不符合干部任用条件、任用资格的坚决不予任用，严肃干部选用纪律，对年轻干部加强岗位锻炼和培训；三是已建立后备干部制度，为中层干部队伍建设搭建梯队，做好人才储备和保障。四是针对一批技术骨干进入基层管理岗位，短期适应能力不足问题，加强岗位历练和培训；五是2018年3月启动并实施后备干部、主任助理岗位轮岗交流，组织中层干部1人、后备干部1人到集团公司挂职锻炼；六是2018年9月组织开展了后备干部在职培养协议的签订；七是对于不适应岗位的人员，建立定期考核培训评价机制；八是2017、2018年连续两年在集团人才学院组织开展中层干部、党团支部书记、项目经理、后备干部、主任助理、业务经理110人的干部专题培训。
4.针对分配导向作用不明显，干部奖金分配缺少依据的问题。一是2017年已经将个人收入的50%用于考核，在同级员工中拉大个人分配比例，连续两年开展季度考核、年度考核；二是通过考核拉开差距，将业绩与收入挂钩，杜绝大锅饭情况；三是2016年公司修改了年终奖发放政策，集体研究讨论；四是自2017年以来，公司在年初就确定重点工作任务及摸高目标，对于完成任务的部门专项奖励；五是奖励分配方案经过考核小组和考核委员会讨论通过后实施。
5.针对员工离职率逐年上升，不利于公司稳定发展的问题。一是积极开拓政府采购和高端工控等非核领域的市场，以增强员工信心；二是密切关注员工离职动向，做好员工离职分析，针对离职原因制定对应措施和方案；三是向集团公司专题汇报三项制度改革工作，积极争取集团公司的政策支持，对标同行业及兄弟单位，调增工资总额基数；四是2018年9月，公司核心骨干员工分红权激励实施方案（草稿）报集团公司审核，探索对核心骨干员工的长期激励政策。
三、着力中长期解决的问题
对于涉及体制机制问题，或因外界因素需要一定时间才能完成整改的问题，公司党委也制定了具有可操作性的实施方案和工作措施，限期分步完成整改。具体如下：
(一)对于采用签订时间已经超过3年的框架协议进行采购的问题，公司将视具体情况分别整改，长期持续改进。
（二）为避免以后在研发阶段出现应招未招的情况，今后将在研发总体策划中包含涉及工程应用采购的内容，已经编制完成十三五课题中的战略供应链的采购策略。
（三）针对保密、知识产权涉及到招标的问题，公司将长期持续开展工作，将做好前期市场调研。
（四）针对推动国核自仪“十三五”发展规划措施不力的问题。一是紧紧围绕国家电投发展战略及钱智民董事长讲话精神，及时修编公司“十三五规划”；二是加强宣贯工作，提升领导干部群众的凝聚力；三是成立市场开发部，集中公司优势人力资源投入到市场开发中。
四、巩固扩大巡视整改成果，切实提升企业治理效能
目前，集团公司巡视反馈的具体问题已整改到位，取得一些成效，但这仅仅是整体工作改进的一个开始。今后，公司党委将以巡视问题整改为起点，举一反三，延伸拓展，把整改和深化标本兼治有机结合起来。一是切实加强政治生态环境建设，筑牢“四个意识”，全面履行从严治党政治责任，不断提高政治站位；二是以落实“两个责任”为中心，不断深化党风廉政建设；三是切实把集团公司党组巡视成果转化成公司持续健康发展动力，推动公司提升企业治理效能。
当前，正值集团公司发展关键时期和公司由研发向经营转型、由核电向全领域经营转型的重要时期，国核自仪党委将按照集团公司巡视领导小组的要求，在集团公司党组的领导下，把巡视整改作为提高管理水平的契机，以提升领导能力为重点，牢固树立“四个意识”，进一步转变作风，打造一支学习型、务实型、廉洁型、创新型领导班子；深入贯彻落实中央八项规定精神；规范选人用人，使优秀人才各尽其能，才尽其用；抓好“三重一大”等重大决策的执行力，确保民主集中制决策的有效性；加大力度推进制度创新，机制创新，以创新精神积极开拓市场，把整改成果融入到激励员工干事热情、助力企业经营发展上来，营造风清气正、积极向上、奋发有为、敢闯敢试敢担当、适应企业创新创业发展要求的企业发展氛围。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：021-23518061 电子邮箱：wanghu@snpas.com.cn
中共国家电投集团国核自仪系统工程有限公司委员会
2019年4月8日