中共国家电投集团东北电力有限公司委员会关于巡视整改情况的通报
来源： 作者： 日期： 19.04.11
根据集团公司党组统一部署，2018年5月23日至6月27日，集团公司党组第一巡视组对东北公司党委进行了巡视，并于8月15日向东北公司党委反馈了巡视意见，根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。
一、提高政治站位，切实把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓好
（一）深化认识，加强组织领导
一是迅速传达学习。巡视反馈会议后，东北公司迅速组织传达学习、研究部署集团公司巡视反馈会议精神和反馈文件原文，对照反馈问题和意见建议，逐项逐条分析，吃透精神、统一思想、提高认识。二是制定整改方案。从8月16日开始，对照每项反馈意见，逐一梳理分类，分解整改内容和责任部门，各部门结合自身实际制定具体措施，分管领导审核把关，主要领导审定，形成了整改方案初稿。8月29日和9月13日，分别组织召开两次党委会，审议研究巡视整改方案，做到求实效、可操作。针对巡视反馈问题，制定形成了102项整改措施的任务落实清单，明确整改事项、责任领导、牵头部门、负责人、责任单位（部门）、整改措施及完成时限。三是全面认领整改。9月13日，公司党委召开巡视整改专题民主生活会，领导班子成员结合各自分管工作，查摆剖析、认领问题、表明态度，谈认识谈措施，做到真认领、真整改。
（二）精心部署，强化责任落实
一是建立责任体系。横向上，各级党委承担整改主体责任，对所属单位整改工作承担领导责任；各级纪委承担监督责任；牵头部门和责任部门负责落实具体整改责任。纵向上，各级党委书记履行巡视整改“第一责任人”责任，班子成员履行“一岗双责”责任，各部门主要负责同志是问题的整改责任人，建立了横向到边、纵向到底的整改责任体系。二是层层压实责任。公司领导通过工作调研、季度党建例会、巡察反馈会等方式，部署强调巡视整改工作。公司主要领导切实履行整改工作第一责任人职责，坚持跟踪整改、听取汇报、专题研究重大问题等。承担每项问题的责任领导，持续指导分管部门、有关单位做好整改落实工作。8月23日至24日，公司纪委组织召开纪检监察工作中期推进会议，就完成好整改各项工作提出具体要求；9月14日，公司召开集团公司党组巡视反馈意见整改落实动员视频大会，安排部署整改落实工作；9月17日至21日，在举办的党委书记培训班上，就如何落实巡视整改要求进一步安排部署，并围绕党建责任制、巡视问题整改等方面开展了业务培训。
（三）扎实推进，形成闭环管理
一是坚持“挂图作战”，对账销号。依据整改任务落实清单，制作展板，挂图作业，实行“所有整改任务必须挂号，已处理问题及时销号，问题未处理好一直留号”的对账销号制度，对确实整改到位的问题，认定一个、销号一个、巩固一个；对没有按期整改的和未整改到位的问题，责成责任部门限时办结，坚决防止整改工作流于形式。二是坚持报告机制，加强督办。公司党委建立了定期报告制度，每周由牵头部门上报整改推进情况，编辑巡视整改简报16期，利用周和月例会、专题推进会、大党建例会等通报整改落实情况并跟踪督办。三是坚持统筹兼顾，协调推进。在解决好巡视反馈问题的基础上，重点结合十九届中央首轮巡视8家央企发现的问题、集团公司巡视问题清单开展自查自纠工作要求等，举一反三、综合施策，系统解决存在的问题。四是坚持精准施策，分类推进。公司党委注重对症下药、精准发力，针对个性问题能够立行立改的，立即解决；针对共性和需要长期整改的问题，制定印发了《东北公司开展招投标领域专项治理工作方案》等，开展专项整治，统筹加以解决。
（四）建章立制，推进机制建设
一是重点事项“制度化”。坚持把问题解决和建章立制相结合，针对巡视反馈涉及全局性、普遍性的问题，各部门、各单位举一反三，注重从制度建设层面认真查找管理短板、深挖根源，有针对性地制定、修订规章制度，做到整改一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度，建立健全制度体系。二是专项工作“清单化”。结合巡视反馈中对基层指导不到位的问题，制定下发了年度党建、纪检监察工作任务清单和决策事项清单等，以清单、节点的方式推进落实、强化管理。
二、坚持问题导向，切实把巡视反馈问题整改落实到位
（一）关于党建基础工作不扎实，落实党建责任制有差距方面
1.针对基层单位党内政治生活不严肃的问题。一是严肃党内政治生活。各单位相继在2018年9月党委理论中心组会上集体学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和集团公司、东北公司民主生活会制度。通过党委书记培训班，对民主生活会规范流程进行了业务培训。在召开民主生活会前，由各级纪检监察部门严把对照检查材料关，不符合要求的坚决发回重写。安排公司领导班子成员按照党建工作联系点分工参加各单位民主生活会，相关部门人员进行过程督导，发现问题及时整改，加强对基层民主生活会的监督检查。二是深化思想政治引领。由东北公司党委下发党委理论中心组重点学习内容，将习近平新时代中国特色社会主义思想和上级要求等贯穿于每个月的学习安排，并以党群函的方式提出要求。修订了东北公司《党委理论学习中心组学习制度》。
2.针对基层基础工作存在薄弱环节的问题。一是加强基层党组织建设。所属单位完成了党组织的补选及换届改选工作。二是加强基层制度建设。制定了东北公司《党支部工作条例》《党支部工作量化考核评价细则》。组织开展了大党建检查考核和年度党支部书记述职评议工作，并将考核结果与年度绩效挂钩。三是加强党群人员队伍建设。组织开展了以党支部工作各项基础为主要内容的业务培训。各单位党委先后组织有关人员对《中国共产党发展党员工作细则》进行学习培训，并严格执行党员发展年度计划。对大连地区单位普遍存在的问题，由东北公司党委对相关单位进行了约谈。所属单位针对3年内入党的党员档案开展了专项检查。四是加强党费收缴管理工作。所属单位开展了党费管理自查工作，并形成了专项自查报告。
3.针对对基层党建工作指导不到位的问题。一是注重党建工作过程管理。以清单、节点的方式抓好过程控制，利用大党建例会，每季度下发大党建任务清单，实施销号管理，形成工作闭环，对未及时完成的工作进行通报和考核。二是注重党建工作检查督导。结合巡察和年度大党建工作检查，按照责任清单细化考核项开展检查，并对检查情况进行通报。三是注重党委书记培训。举办党委书记培训班，对党委会有关要求进行了业务培训，提出加强党建基础管理工作的要求。四是注重班子成员党建联系点管理。各单位对党建联系点进行了重新梳理，并组织开展了履行“一岗双责”谈心谈话。五是注重决策会议清单管理。加强对所属单位党委会前置程序的指导，督导所属单位根据有关要求，清晰界定决策会议内容和范围。制定下发了《关于进一步规范决策事项管理的指导意见》。
（二）关于“两个责任”传导逐级衰减，落实不到位方面
1.针对落实主体责任有差距的问题。一是压实主体责任。召开专题会议研究信访件多、重复件多问题，督促相关单位分析原因、完善制度。开展形式主义、官僚主义集中整治工作。运用公司网站、微信公众号、党委书记培训班等方式开展廉洁教育和业务指导。修订了党风廉政建设责任制考核实施细则等制度。开展年度党风廉政建设责任制落实情况监督检查，下发反馈意见，并督促其整改落实。二是压实“一岗双责”责任。公司党委运用集体廉政谈话、个别约谈等方式对所属单位班子成员进行谈心谈话。所属单位党委开展履行“一岗双责”谈心谈话活动。
2.针对落实监督责任存在薄弱环节的问题。一是强化纪委同级监督。对纪委书记画像进行严格把关，对不合格的给予退回，重新画像。制定下发了《运用监督执纪“四种形态”实施办法》等制度。开展了纪委书记述责述廉专项考核。二是修订了东北公司信访举报和案件检查管理规定，严格按照有关规定和管理权限进行处置。三是按有关要求全面梳理排查，严格落实“三转”要求。巡视反馈的大连地区、辽西地区“三转”不彻底的单位已完成整改。四是加强纪检监察队伍建设。全面梳理所属单位纪检监察机构设置和人员配置情况，对不符合要求的单位督促整改。开展纪检监察人员培训、轮训工作，并抽调骨干人员参与效能监察、案件办理等专项工作。
3.针对落实中央八项规定精神不力的问题。一是持续深化中央八项规定精神落实。不定期检查、指导所属单位办公室相关工作落实情况。下发节假日相关工作通知，要求所属单位增强纪律意识和规矩意识。召开了办公室系统工作会议，开展了八项规定精神相关业务培训。组织所属单位启动了制度梳理修编工作，查找漏洞、细化标准。到所属单位进行八项规定相关工作现场检查，已督促存在问题的单位对相关问题进行了深入剖析，对相关制度进行了完善。二是持续深化党员领导干部作风建设。公司领导深入党建联系点等参加民主生活会并进行工作调研。通过定期召开总经理联络员会、征集合理化建议等方式，收集意见建议，对反映的问题及时回应落实。
（三）关于选人用人制度体系不健全，制度执行不严格方面
1.针对制度体系不健全，更新不及时的问题。一是加强领导人员因私出国（境）管理。制定发布了东北公司领导人员因私出国（境）管理办法。本部及所属单位对领导人员因私出国（境）证件、台账、审批进行了自查梳理，安排专人负责，按要求达到规范管理。二是加强选人用人制度梳理修订。修订发布了东北公司领导人员管理规定、易地交流人员待遇管理办法。本部和所属单位已完成选人用人相关制度的制定、修订工作。
2.针对选人用人制度执行不严格的问题。一是规范执行本部干部选拔任用规定。针对领导人员一般应具备的任职条件，加大审查把关力度，非特殊需要不得突破。二是规范基层中层干部选拔程序。要求所属单位修订中层管理人员管理办法，规范中层管理人员选拔任用程序，对存在问题的单位，督促和指导其立行立改。三是规范选人用人有关议题管理。进一步规范了决策会议记录管理，目前议题单全部通过协同办公进行，研究议题尽量规避通用标题，按照集团公司合规表单统一上会。指导所属单位完善选人用人事项上会准备材料，规范资料整理。
3.针对选人用人基础管理工作不扎实的问题。一是推进本部人事档案资料归档工作。梳理完成公司领导人员人事档案资料归档情况，对应归档的资料及时进行归档。二是推进基层单位档案管理工作。督促所属单位对干部人事档案信息进行认真审核确认，确保“三龄两历”信息准确无误。加强对所属单位人事档案管理的业务指导。指导监督所属单位对照《干部档案工作条例》开展人事档案管理从业人员自查，对不符合规定要求的内容进行调整。
（四）关于落实集团公司决策部署有差距，存在经营风险方面
1.针对投资决策存在风险的问题。一是协调推进两个煤矿重组整合工作。二是继续跟踪光伏平价上网国家政策的出台和市场的变化。三是寻求有效方式避免资产闲置。
2.针对“两金压降”仍有较大空间的问题。一是多举措压降库存金额空间。2018年年初签订上下限定额指标，每月排序并在系统内通报；开展备件多元化储备、平衡利库及库存物资调剂工作；组织完成各火电、风电单位与原设备厂家签订代储协议及长协采购清单；开展系统内长龄库存物资的盘点鉴定及低效无效库存物资处置工作。二是推进应收账款回收工作。按照已制定的措施清单，指导和监督相关单位推进落实，完成了年度“两金”压控目标。指导监督所属三家单位完成了相关核销资料收集和账务处理等工作。
3.针对“僵尸企业”处置落后时间节点进度的问题。一是对照《东北公司处置“僵尸企业”工作方案》全面梳理，指导监督抚顺发电公司完成了工商注销。二是对于已报废的烟囱和水塔，已经通过“以料代工”的方式对外转让。三是在债权清理工作中，诉讼案件已全部结案。
4.针对“三供一业”分离移交推进缓慢的问题。完成了全部移交项目正式协议签订工作，所属两家单位已完成“三供一业”移交工作、所属一家单位完成了资产和职能移交工作、所属两家单位完成了资产移交协议签订工作。
5.针对落实集团公司审计整改不到位的问题。集团公司审计整改事项要求所属单位加快整改进度，目前已全部完成整改工作。
截至2019年3月28日，102项整改措施已完成96项，目前还有6项整改措施正持续推进中。
三、深入推进整改，切实以巡视整改成果推动企业健康持续发展
（一）全面从严治党，强化落实“两个责任”
持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，落实“两个维护”，履行全面从严治党政治责任，主动服从、服务于集团公司发展战略和企业改革发展大局，把巡视巡察和整改作为推进改革的重要契机，解决存在的问题、补齐短板，坚决贯彻落实好中央、集团公司党组各项决策部署。
（二）强化问题意识，持续推进后续整改
继续严格按照整改措施抓好后续工作，对已经完成和取得阶段性成果的整改事项，适时查缺补漏，进一步巩固提升，坚决防止问题反弹；对整改未完全到位的事项，继续紧盯不放，督促尽快完成；对需要长期推进的整改事项，持续跟踪督办，确保按期整改。
（三）立足标本兼治，建立健全长效机制
聚焦“当下改”、着眼“长久立”，把全面从严治党和全面深化改革结合起来，把落实集团公司决策部署和东北公司实现“三个零”目标结合起来，建立健全常态化、长效化机制，用好巡视反馈成果，加快建设东北公司区域内一流能源企业，助推集团公司“2035一流战略”落地。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：024-23100136；电子邮箱：826925076@qq.com。
中共国家电投集团东北电力有限公司委员会
2019年3月28日