中共国家电投集团五凌电力有限公司委员会关于巡视整改情况的通报
来源： 作者： 日期： 19.04.10
根据集团公司党组统一部署，2018年8月22日至9月21日，集团公司党组第一巡视组对五凌电力党委进行了巡视。2018年12月13日，巡视组向五凌电力党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。
一、统一思想认识，提高政治站位，高度重视巡视整改工作
集团公司党组开展政治巡视，是对五凌电力党委全面落实管党治党责任的一次政治体检，也是对全体党员领导干部的一次党性教育。因此，对巡视组反馈的问题，五凌电力党委严格按照全面从严治党要求，把巡视整改工作作为当前首要政治任务，坚持全面整改、普遍整改、全方位整改，坚决把巡视反馈问题整改到位。
（一）深化认识，迅速落实整改部署
集团巡视反馈会议召开之后，五凌电力党委立即响应，2018年12月27日，组织召开专题党委会，深入学习党中央关于全面从严治党的文件精神，仔细研读、主动认领、照单全收巡视反馈意见，并将巡视反馈的5类问题分解成17个分项、81个子项，逐一明确相应的整改措施、责任领导和完成期限，形成246条具体行动项。12月下旬，公司党委组织召开巡视整改专题民主生活会，班子成员根据职责分工，对巡视指出的问题对号入座、深刻剖析问题根源，并提出切实可行的整改措施，进一步统一思想，强化认识，增强做好巡视整改工作的责任感和紧迫感。
（二）加强组织领导，统筹推进巡视整改任务落实
一是成立组织机构，明确整改责任。公司党委迅速成立了巡视整改工作领导小组，由党委书记担任组长，纪委书记担任常务副组长，其他班子成员和相关部门主要负责人任组员。领导小组下设整改工作办公室，办公室主任由纪检监察部负责人兼任，负责巡视整改落实工作的日常事务，强化了巡视整改工作的组织保障。二是制定整改方案，落实整改任务。组织制定了巡视整改工作方案，明确巡视整改工作由公司巡视整改工作领导小组统一领导，巡视整改办公室具体协调，责任部门（单位）共同落实。三是建立调度机制，把控整改进度。党委主要负责人定期组织召开工作调度会。会议由各部门、单位汇报整改完成进度、整改过程中存在的问题、需要其他部门（单位）配合的事项。由巡视整改工作领导小组及时跟踪和掌握整改进展情况，认真分析整改过程中存在的问题和困难，加强工作协调，强化检查指导，形成合力，确保问题整改工作落细落实。
（三）强化闭环管理，压实整改责任
一是公司党委书记认真履行巡视整改第一责任人责任，带头整改，对一些难点、重点问题，坚持主动抓、亲自抓，其他班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领问题，督促所分管领域问题的整改落实。各整改责任部门（单位）按照整改任务责任清单认真落实整改措施，对个性问题立行立改，对共性问题开展专项整治，对需持续整改的问题制定措施方案，集中力量全力推进问题整改，确保所有整改任务“不悬空”“全见底”。二是整改办根据责任清单任务分工，以《整改任务通知单》的形式下发至责任部门、单位，要求各责任部门、单位每半个月上报整改完成情况至整改办，整改一个、销号一个、巩固一个，形成闭环。三是强化督查闭环。公司党委先后组织召开巡视整改专题会、巡视整改领导小组会等会议，做好协调、推进、督办等工作。整改办制定即知即改、立行立改和长期整改三本台账，将所有问题归纳成三类，分别明确责任，分类督查落实，认真“建账”，对销号项目按时“交账”，依据整改责任清单“查账”，对号核实后“销账”，切实做到件件有人抓、有人改、有着落。
二、坚持问题导向，坚决把巡视整改措施落实到位
巡视整改的两个月以来，全部81项整改项目中，已完成销号53项，正在整改28项，完成率65%。巡视反馈的5类问题整改情况如下：
（一）“党的建设力度不够，党建工作基础薄弱”方面
1.针对“班子政治思想建设有差距”和“党的领导作用弱化”的问题。一是带头学习，在学懂弄通上下功夫。科学安排学习计划，创新学习方式，推行党委班子成员轮流领学制度，规定党委每月定期开展2次学习，重点围绕工作中热点、难点问题和党的建设重大问题，精心设计学习研讨主题，安排好各级党组织班子主题发言和交流发言。集团公司巡视反馈后，共组织开展理论学习3次。通过以上率下，各基层党组织加大了理论学习的频次，进一步增强了学习的自觉性，提升学习实效。通过开展党员知识竞赛、在线考试等手段，组织党员干部学习新《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，在集团公司组织的党纪党规网络测试中，满分率达60%。二是进一步压实管党治党政治责任。利用内部巡察、年度党建和党风廉政建设责任制考评等时机，对各单位“两个责任”履行情况严格检查考核，对履责不力、管党治党不严的单位主要负责人进行约谈，倒逼管党治党责任的落实。制定2019年《党建责任清单》，完善各级党组织班子成员“一岗双责”责任内容，要求各级党组织主要负责人或外请专家对班子如何履行好“一岗双责”进行专题辅导讲座。组织制定发布《公司党委成员党建工作联系点管理规定》，结合党建联系点工作，加强公司党委班子成员对分管领域党建工作的指导督促和检查。三是进一步提高党内政治生活质量。提高民主生活会、组织生活会对照检查材料的标准和要求，对照检查材料未达标的，不予召开。同时，要求各支部进一步落实党员领导干部“双重组织生活会”制度,加大对公司领导班子成员参加支部组织生活的督查力度，促进党内生活的规范有效。政治工作部不定期对基层党支部“三会一课”等组织生活完成情况进行督促检查。四是坚决落实民主集中制要求。先后修订发布《公司“三重一大”决策规定》《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》《董事会议事规则》，明确规定了各决策主体的权限划分和议事清单，为集体决策提供制度支撑，公司“三重一大”决策主体将严格按照制度规定的决策规则、范围和程序进行决策。对所属三级单位“三重一大”制度的建立，党委、党总支会议召开情况进行一次全面的摸排清查，查漏补缺，组织整改。进一步明确黔东公司党委会、班子会议事范围。从2019年1月1日起，黔东公司严格区分党委会、总经理办公会（班子会）的议事范围及研究决策的事项。
2.针对“党建基础工作不扎实，工作质量不高”的问题。一是夯实制度基础。组织全面排查梳理公司所属单位党组织党建制度，查漏补缺，完善各级党组织党建制度体系。督促基层党委及时修订公司章程，对党组织的职责、党管干部原则等关键内容进行补充。制作下发规范实用的《党建责任清单》《党支部工作记录本》《党员个人学习记录本》等，理顺支部全年的工作，全面规范党建基础台账、记录。二是抓党群干部业务提升。督促政工、监察等部门制定业务培训计划，2019年将分别组织开展基层党支部书记轮训、党群和纪检监察业务培训，通过培训，全面提升党群工作人员综合素质。三是强化基层党组织基础工作。加强支部党建管理，制定公司《党支部标准化建设管理办法》和标准化党支部工作方案，严格落实“三会一课”制度，完善党员评议制度，全面规范基层党组织党建基础管理。重点整治机关“灯下黑”问题，对没有支委会记录、“三个一”回答记录，党员量化积分等问题的机关支部进行重点督导，提高机关支部的标准化建设水平。四是全面规范基层党组织工作程序。要求各级党组织严格落实党员发展相关程序和规定，加强对党员发展工作各个环节的管控和审查，规范程序步骤，严格审核把关，切实维护党员发展工作的严肃性。2018年11月已对2016年以来公司发展党员档案进行全面检查，针对少数党员发展材料不规范和审批材料把关不严、质量不高的问题进行了全面整改，并组织召开专题警示会，对存在的问题进行剖析，引以为戒。五是创新党建工作方式。提出研究课题，探索五凌电力精简高效管控模式下，如何适应新常态，改进党建工作方式方法，提高党务工作人员素质，抓好党建工作。通过《党建参阅》、智慧党建平台标准化党支部建设、党建工作年中督导等方式，加强对基层党组织党建工作日常指导。
（二）“‘两个责任’落实不到位，管党治党力度不够”方面
1.针对“主体责任落实不到位”的问题。一是组织召开专题党委会，研究部署党建暨党风廉政建设和反腐败工作，分别审议通过2019年工作报告、党建工作要点、党风廉政建设及反腐败工作要点等文件。二是结合集团公司监察体制改革的新要求，进一步优化完善“主体责任”“监督责任”和 “一岗双责”3个责任清单，并加大跟踪督查力度，切实把管党治党责任明确到每一级党组织。三是严格按照《关于进一步加强党风廉政建设和反腐败工作推进全面从严治党向纵深发展的若干意见》的要求，配齐配强纪检监察力量，在15个单位党总支中设立纪检委员，在基层单位设纪检监察专责，下一步督促各单位专职纪检监察人员到位，并保持人员相对稳定。根据情况及时增加公司纪检监察部门力量，实现案件调查与审理人员分离。
2.针对“监督执纪问责不严”的问题。一是规范纪委日常工作。已制定发布公司《纪委会议事规则》，对纪委议事工作原则、议事范围、议事程序等进行了规定。2018年共召开4次纪委会议，研究部署党风廉政建设和反腐败工作、听取案件调查情况并讨论违纪违规问题的处理意见等。下一步，将进一步规范纪委议事流程，实现重大问题决策民主化、科学化，促进纪委工作制度化、规范化。二是严肃开展纪委书记 “画像”，对2018年12月开展的纪委书记画像材料进行审查，不合格的将退回重画，画像工作的完成情况将纳入各单位纪委书记（纪检监察分管领导）年度履职考核评价。三是严格落实廉洁谈话要求。加强对干部任前廉政谈话执行情况的监督检查，按要求做好谈话记录，谈话资料归入谈话对象个人廉洁档案。四是针对白市电厂事件。公司考虑到白市电厂员工酒后摔伤事件属于突发性个人不安全事件，对有关责任人员进行了相应行政处理，并已将处理结果报集团公司监察部。同时举一反三，2016年6月发布《员工业余生活管理办法（试行）》，对员工业余时间的各项活动作了明确规定，明令禁止在工地饮酒。2017年12月，再次发布《关于进一步加强员工业余生活管理的通知》，强调纪律要求。今后，公司将严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，进一步严肃和规范纪律审查工作，准确把握《中国共产党纪律处分条例》的运用，确保党纪党规的刚性约束。
3.针对“落实中央八项规定精神不到位”的问题。一是履职待遇及业务支出方面：根据国资委、集团公司有关进一步规范企业负责人履职待遇、业务支出管理的最新要求，于2018年12月28日发布了《公司本部履职待遇、业务支出管理实施细则》《公司系统各单位企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》。要求经办人员登记领导人员业务招待费、差旅费台账时，登记对应的报销编号备查，确保台账统计完整。并组织各级管理人员对领导人员履职待遇规定进行培训，严格在集团批复标准内，根据领导人员市内公务交通费用实际发生额报销费用。要求办公室进一步加强公务用车使用管理，领导人员差旅费统计数据按照实际报销数据进行登记，增值税抵扣部分统一考虑在内。二是业务招待方面：2018年11月14日已重新修订公司《接待管理规定》，严格按照“一事一立”原则，事先立项，费用报销严格履行审批程序，并对接待台账登记提出明确要求，须注明接待单位、事项、时间等关键信息，目前已在实际工作中严格落实。并对公司招待费报销流程进行了优化调整，在流程中增加业务招待费台账管理人员汇总登记节点，从立项和报销两个环节整合数据登记台账，确保台账与实际报账一一对应，确保台账数据准确、详实。2019年1月9日发布《关于进一步加强业务招待费管理的通知》，要求食品发票提供明细,对发票日期相同且连号的发票不予报销，进一步规范业务招待费相关管理规定。三是公务用车方面：2018年9月重新修订《公务交通报销细则》，取消收费条款，除制度规定情形之外，不再派车。公务用车节假日封存已经列入制度，并建立了封存台账，车辆管运调度日志已按照制度要求规范填写。车辆维修及租用已对相关流程进行调整，增加相关审批节点。四是出差管理方面：2018年11月14日修订《出差管理办法》，执行标准与集团公司制度要求一致。
（三）“选人用人制度体系不健全，执行制度不严格”方面
1.针对“制度体系不健全”的问题。对公司现有的选人用人相关制度进行了全面清理，对照集团公司制度体系，相继进行了优化完善。按集团公司新颁布的干部管理相关规定，修订公司《干部管理规定》和《干部选拔任用与调整管理办法》，将适应对象范围涵盖公司党委管理的所有干部。修订《干部任职前听取纪委意见实施办法》，将听取意见的对象范围涵盖公司党委管理的所有干部。制定《干部培训管理办法》，对干部培训流程、培训方式、培训要求进行明确和规范。
2.针对“选人用人制度执行不严”的问题。一是组织专题会议学习相关选人用人管理制度，严格执行集团公司干部选拔任用关于破格提拔的规定，履行相关程序。2018年以来，公司组织开展科级岗位内部公开招聘，均按照制度和工作方案组织竞聘测试，形成过程材料，择优选用。二是组织专题会议学习相关选人用人管理制度，严格按照制度要求开展科级干部选拔任用工作，严格执行拟招录相关人员的考试测评。三是公司党组织会议审议选人用人议题时，严格执行“一人一事”表态和主要负责人“末位表态”制度，加强所属单位选人用人监督、评议的指导和检查。四是进一步整改补充完善考察程序的谈话环节资料，严格执行制度，按照提拔考察程序进行人员提拔。
3.针对“干部管理工作有待加强”的问题。一是制定公司《领导人员因私出国（境）管理办法》，对领导人员因私出国程序、流程、证照管理等进行规范, 完备管理台账，取用证件未归还的中层干部证件均已于2018年10月底前全部归还。今后，严格执行干部因私出国制度，严格执行审批流程、建立完备管理台账、证照领用归还实施严格管理。二是全面规范个人事项报告的填报。对2015年以来领导干部个人事项报告台账进行了全面清理，及时进行了补充填报、更正。2017年后，五凌电力管理的干部不再填报有关个人事项报告。三是全面优化干部队伍结构。根据集团公司文件精神制定年轻干部选拔培养专项工作方案，逐步解决干部人才队伍梯次结构不合理的问题。进一步完善干部退出、转聘专业技术通道等相关措施，逐步调整干部人才队伍结构，同时进一步加大向集团公司、兄弟单位干部输出力度。
4.针对“人力资源基础管理不扎实”的问题。一是创新工作方式，建立干部选人用人纪实工具表单，实施选人用人按单逐项工作销号机制，加强公司选人用人纪实工作。二是对公司干部任免审批表、聘任文件等进行清理，修正完善。三是档案管理工作职责已调整由党员负责，制定档案管理专项工作方案，2年内完成档案专项整理工作。及时加强人事档案管理力量，严格抓好档案审核工作，按时做好档案材料归档。四是加强对基层单位选人用人事项的指导和督查力度，对电厂2018年度有关干部推荐人选的议案进行自查，完善各议案的议定事项。
（四）“工程建设问题较多，安全生产形势不乐观”方面
1.针对“工程‘四大控制’不严格，新能源项目未批先建” 的问题。一是关于布尔津风电场长期未通过250小时试运行的问题，积极协调华锐厂家组织人员、开展设备问题综合治理、消除设备故障，根据双方签订的设备采购合同和国家相关标准规范，已于2018年9月30日完成250小时试运行工作。二是关于麻窝和落水洞水电项目至今未投产的问题，积极克服困难，加大与政府、施工单位的沟通协调力度，目前落水洞水电站#1、#2机组已于2018年12月30日前完成并网发电，成立了专门整治小组，负责移民、耕地占补平衡指标等相关尾工整治工作，并继续推进移民搬迁工作和耕地占补平衡指标获取，争取2019年12月完成。三是针对托口、大青山等9个项目管理费超概的问题。因受国家政策性调整、物价上涨等因素影响导致相关项目移民等费用增加，设计深度不够、突发地质灾害等原因导致项目工期延长，项目分公司人员管理费用分摊等原因导致管理成本增加。下一步将认真组织总结，加强项目建设管控，严把开工条件审查关，认真抓好前期设计深度工作，抓好尾工项目四控制，提高投资效率。做深做细各项专题报告，充分调查论证，确保项目经济技术满足要求，项目开发无政策性障碍，避免工期超计划。加强项目管理人员培训工作，重点培养应急处理能力。加强与政府职能部门的沟通协调力度。
2.针对“设备隐患治理不到位”的问题。一是关于凌津滩电厂主机设备运行存在重大安全隐患的问题。组织召开专题会议，深刻分析设备隐患，合理安排检修工期，并要求加大现场巡检力度。2019年4月30日前将分别对5号、8号水轮机主轴进行更换，并完成定制处理，完成8号机组转子支架更换，其它机组长期监视，视情况结合机组检修进行处理。二是关于洪江电厂设备老化的问题，组织相关技术人员对电厂设备运行状况进行了全面会诊，列出隐患清单，排出检修技改计划，目前已按计划安排对相关设备开展集中整治。三是关于新疆布尔津风电设备故障长期得不到有效治理的问题，2018年8月开始五凌电力督办华锐公司就布尔津风电机组设备故障组织开展专项整治，截止2018年11月底其发电机轴承异响、变频器故障、齿轮箱油温高限负荷、风功率预测系统不准确”等33项设备故障问题全部整改完毕，并经过验收。
（五）“企业发展遇到瓶颈，经营管理存在风险”方面
1.针对“发展项目能力待加强”的问题。一是全面加强协同配合。加强总部职能部门跟进、指导和协调三级单位开展工作的力度，做到过程控制，重点督办。在项目履行报批决策前，五凌电力提前与中电国际和集团公司相关部门进行沟通交流，争取支持，促进项目尽快报批。二是理清发展总体思路。深入贯彻落实集团公司新时期的新战略、新思路、新目标，以JYKJ体系建设为抓手，按照“三个坚持”“三个聚焦”要求，境内发展巩固湖南大本营的优势地位，研究创新合作开发模式，扩大与优质伙伴的战略合作，推进阿拉善新能源基地启动规划和受端市场相关工作，加强在外送通道附近资源储备，境外发展重点关注“一带一路”沿线国家，以新能源为契机，绿地项目和电站服务项目为主，聚力水电开发，推动公司建设一流清洁能源智慧企业。三是强化战略引领，确保规划落地。综合运用战略规划管理工具，增强规划执行的组织保障。发挥规划引领作用，规划指引年度计划，年度计划由预算保证，通过JYKJ体系逐级承接分解落实、考核、激励到单位和个人，提升规划执行力。根据外部发展环境的变化和区域行业实际，对规划完成情况进行年度评估和滚动调整，不断推动规划落地。四是聚焦重点区域发展。积极响应湖南省委、省政府提出的“基本稳定水电、适度发展火电、加快气化湖南、积极发展新能源”的基本思路，贯彻集团公司清洁发展战略，将公司的发展与集团公司战略、湖南省的需求高度契合，进一步巩固和扩大湖南“大本营”优势地位。全力确保五强溪扩机工程实质性开工建设；主动开展“外电入湘”的通道送端基地的规划研究工作，带动湖南省新能源装备制造业发展，努力争取省委、省政府协调配置外送通道附近优质资源；积极寻求综合智慧能源项目，密切跟踪氢能等储能技术进展，开辟公司发展新领域；紧密跟进省内新能源竞争性配置情况，储备一批资源，已经核准核备项目要全力以赴保电价，按期开工和投产。对于已有资产布局、发展潜力较大的山西、宁夏、广东等区域，尽快形成“规模+效益”的新能源基地。五是稳步推进境外发展。以低投资低风险的电站检修维护服务业为进入新区域的突破口，熟悉当地电力市场运行机制，争取获取开发资源，为后续项目开发奠定基础；以风险小、效益优、周期短的新能源项目为契机进入目标区域，深耕细作，以小撬大，带动水电项目开发；按照优势互补、利益共享、风险共担的原则，与境内优质设备厂家、设计单位、施工企业等合作，抱团出海，带动境内产能转移，形成“走出去”合力；与当地有实力的企业合作，发挥其政企关系和人脉优势，落实开工所需手续办理，降低项目开发风险，以保障境外项目稳健开花结果。六是创新发展模式，按照自主开发与合作并购并重的原则突破发展瓶颈。自主开发为重点推动战略性项目阿拉善新能源基地项目，开拓布局综合智慧能源项目，持续推进新能源及常规水电和抽水蓄能项目储备工作，加强自主项目遴选，优先开发建设资源优、建设条件好、市场消纳及电价风险可控的优质项目；抢抓新能源合作并购战略机遇期，主动适应集团公司管控模式变化和资产负债率控制要求，创新新能源合作开发模式，总结提炼与协鑫、隆基等新能源专业上市公司的合作经验，探索项目开发新方式。七是严格落实公司前期相关管理制度，按照“深前期、严开工、精建设”管理要求，进一步规范公司投资管理，坚持制度标准，强化责任担当，加强风险防范。项目各阶段要严格把控推进节奏，严禁“抢跑”“超跑”。立项阶段要切实开展项目生态红线、土地、林地、压覆矿等限制性因素排查，按要求严格落实立项条件；投资决策阶段慎重审核项目重大外部条件落实情况，深入开展技术方案研究分析，积极应用新技术、新材料、新工艺，做到技术先进，经济合理，落实边界条件；开工阶段严格核对开工条件，开展工程设计优化，控制建设节奏，确保预期收益，对因工作失误造成重大损失的开展考核追责。不断总结项目开发经验，全面防控风险，加大对合作方的信用和履约能力评估，确保合法合规，保证资金财产安全，保障公司高质量发展。
2.针对“招标采购、合同管理欠规范”的问题。一是完善招标及合同相关规范要求。含招标文件、评标基准等要素的招标文件审核流程已推广并融入到2018年12月18日发布的招标文件范本中，组织完成评标专家考试和评标专家年度评价，结合考试测评情况制订了招标评标培训计划。于2018年12月25日对各单位年度招标计划进行了优化，将按项目需求逐步开展打捆招标工作，计划于2019年5月修订《招标采购管理规定》。二是关于投标商借用资质低价中标高价索赔问题的整改措施节点目标已纳入公司物资部2019年度目标责任分解计划，责任落实到人，分解到月。三是组织对新能源项目前期、在建工程项目招标实施情况进行专项清查，各单位自查、重点单位检查工作及专项检查报告已于2019年2月1日完成。
3.针对“涉税涉法已造成损失和诉讼”的问题。一是关于税务稽查补缴税金的问题。今后将进一步加强对税法的培训和教育，强化与税务机关沟通，避免类似情况再次发生。目前，相关涉税问题均已经按照稽查通知书进行了整改，将欠缴税费4月11日如实入库。二是关于诉讼工作。2018年12月已修订公司《法律纠纷管理办法》，在法律事务管理系统录入2018年已结案诉讼和未结案诉讼数据。下阶段，将加强外部律师所力量，做好法律纠纷风险预控，组织1次诉讼处理实务专题培训。对未结案诉讼，做好案情分析，扎实取证，形成高质量答辩文书，积极参与开庭审理，做好案件协调，确保公司合法权益最大化。2018年12月27日，托口水电站渠水大桥施工合同纠纷一审判决公司胜诉，无需承担责任。三是关于托口水电站因投产运行后水保验收还未完成被水利部通报的问题。事件发生后立即开展水利部备案准备工作，于2018年8月上旬完成备案，同时继续加强对水保工程项目的养护，确保水土保持设施功能完整。后续项目将严格落实水保环保“三同时”制度，严格按照水保、环保方案及批复要求做好水土流失防治、环境保护工作，加大备案管理工作力度。
4.针对“应收款回收难度较大”的问题。一是关于新能源电价补贴的问题。已安排新能源分公司专人负责组织第八批补贴目录申报前期工作，密切关注财政部第八批补贴申报通知，确保在规定的申报时间内顺利完成申报，积极主动与发改、财政部门保持沟通、联系，确保信息及时、对称，确保第一时间了解情况，掌握主动。从补贴申报到补贴下发，全过程跟进，及时解决相关问题，确保补贴资金及时到位。二是关于与政府签订开发协议支付的保证金、基础设施支持资金均未能按协议约定时间收回的问题。新疆事业部负责与地方政府协调，或通过法律手段争取收回2000万元建设资金，共享中心督办保证金退回。目前新疆事业部正在开展诉讼前期基础资料准备工作，拟正式提起法律诉讼。三是关于小股东资金不到位的问题。2019年1月23日，太原岚天新能源有限公司小股东缺额资本金790万元已全额落实到位。清水江与黔东公司已将落实小股东缺额资本金到位工作列入本年专项工作，目前正在持续推进中。洛阳华美，公司已联系小股东，拟于4-5月份召开一次股东会，协商资本金事宜。
5.针对“银行账户管理不到位”的问题。一是加强银行账户的监管。于2018年8月29日将未及时编制的银行余额调节表补编，进一步规范岗位职责、岗位分工，对相关岗位进行调整，今后将按照违章下岗的规定进行处罚，本次巡视中发现的问题已于检查当日完成整改，对责任人进行了批评教育，10月份责成当事人写了书面检讨。二是积极督促收回共管资金。2018年11月五凌公司正式致函新田县人民政府申请退还履约保证金并撤销共管账户。2019年2月，积极向新田县人民政府主要领导当面汇报项目建设情况，经商议，计划于4月退还共管保证金并销户。三是加强对培训费的管控。对培训费现金支付个人的问题，2018年1月起，培训承办单位黑麋峰培训基地已做出相应整改，不允许出现大额现金支付个人培训费的情况。
（六）关于反映重点人的问题线索
针对巡视组移交的1个问题线索。公司党委、纪委高度重视，专门成立初步调查核查组，实事求是、依法依规深入地开展了调查。该信访举报经初步调查核实，所反映的问题不属实。
三、注重成果运用，提升公司规范化管理水平
五凌电力党委坚持把巡视整改作为全面从严治党的重要抓手和提升公司治理效能的重要举措，按照标本兼治的原则，着力抓好巡视成果的运用，把巡视整改成果转化为提升公司治理效能的强大动力，并取得了阶段性成果。
（一）夯实了基础管理
集团巡视反馈的一些问题反映出我们部分基础工作还不够严、细、实。通过巡视整改，公司着力在精细化管理上下功夫。重点对党建、人力资源和中央八项规定精神等相关基础管理台账进行全面清理和完善，完全对接集团公司标准和要求。同时，加大督查力度，督促相关人员按规矩办事，把日常规范要求转化为行动自觉。
（二）优化了制度标准
对集团公司巡视反馈的共性问题深入分析，透过问题现象充分挖掘问题存在的根源，找出病灶，举一反三，全面清理制度流程，查找制度漏洞，理顺工作流程，用制度不断固化整改成效。集团巡视以来，公司共制定、修订和完善各类相关制度和优化业务流程29个，进一步提升了规范化管理水平，全面优化了经营发展的环境。
（三）推进了管理创新
公司党委以巡视整改为契机，在推动管理创新上做文章。针对党建基础不够扎实问题，积极探索五凌电力精简高效管控模式下，如何适应新常态，改进党建工作方式方法的研究课题。通过智慧党建平台标准化党支部建设、党风廉政建设信息管理平台建设，进一步提升党建管理水平。针对安全生产形势不容乐观、企业发展遇到瓶颈等问题，进一步开拓思维，通过科技引领，创新驱动，在“标杆”“智慧”上下大力气，推动能源互联网、大数据平台、人工智能深度融合，加快跨流域数字化水电站群智能决策应用系统、智能电厂和智慧场站建设，全面对接集团公司“两个体系”“三个一流”建设，加快打造“三个标杆”、建设一流清洁能源智慧企业进程。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0731－85893315；通讯地址：长沙市天心区五凌路188号；邮政编码：410004；电子邮箱：zeng_zzg@wldl.com.cn。
中共国家电投集团五凌电力有限公司委员会
2019年4月8日