中共国家电投集团上海成套院有限责任公司委员会关于巡视整改情况的通报
来源： 作者： 日期： 19.04.11
根据集团公司党组统一部署，2018年8月22日至9月21日，集团公司党组第五巡视组对上海发电设备成套设计研究院有限责任公司党委进行了巡视，并于2018年12月7日向上海成套院党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。
一、提高政治站位，强化政治担当，切实担负起巡视整改政治责任
（一）统一思想认识，精心研究部署
巡视反馈后，上海成套院党委第一时间召开党委会，认真学习领会巡视的重大意义、巡视工作“五个持续”的精神实质和科学内涵以及集团公司关于巡视工作的部署和要求，研究部署巡视整改工作，要求党政班子成员要牢固树立“四个意识”、践行“两个维护”，切实把巡视整改作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓好抓出成效。召开巡视整改工作动员部署会议，进一步统一干部职工思想，动员和全面部署巡视整改工作，党政主要领导、纪委书记就广大干部职工要以强烈的责任心和高度负责的态度高质量完成巡视整改工作提出明确要求。召开领导班子民主生活会，对照巡视反馈意见，院党政班子成员相互谈心、认领责任，严肃认真开展批评和自我批评，增强抓好巡视整改工作的责任感、紧迫感和使命感。
（二）加强组织领导，压实整改责任
上海成套院党委迅速成立由党政主要负责人任组长，纪委书记任副组长，党政班子成员为成员的巡视整改工作领导小组，负责全面领导和整体推动巡视整改工作。设立巡视整改工作领导小组办公室，主任由纪委书记兼任，各部门、各党支部主要负责人为成员，负责整改工作的筹划部署、协调推进、督促检查等。先后召开党委会、巡视整改工作领导小组会各两次，研究巡视整改任务，通过《上海成套院关于巡视反馈意见的整改方案》，听取巡视整改完成情况报告，对整改工作进行深入研究与指导。党政主要负责人作为巡视整改主要责任人，对巡视整改成效负总责；其他班子成员切实履行“一岗双责”，对职责范围内整改任务的整改效果负领导责任；各部门、各党支部严格按照整改要求，逐条逐项落实整改，对整改任务的完成负直接责任。
（三）明确整改任务，细化整改措施
上海成套院党委研究确定整改原则，对能够立即整改的问题立行立改；对干部职工反映强烈、企业上下普遍关注的问题，限时整改；对需要深入研究的问题，制定整改“路线图”和“时间表”，确保巡视反馈意见条条要整改、件件有着落、事事有回音。巡视整改工作领导小组办公室对巡视反馈的四方面13类问题逐条分析研究，细化为67项整改任务；并在深入学习领会5个方面的意见建议的基础上，制定整改措施130项，形成巡视整改任务清单。
（四）稳妥有序推进，强化督查督办
上海成套院党委建立了巡视整改“四个机制”：一是跟踪推动机制。已召开七次巡视整改工作推进会，听取责任部门整改完成情况汇报，协调解决难点问题。二是联动整改机制。将十九届中央首轮巡视8家央企发现问题和集团公司“两个清单”对照检查的要求等六个方面与巡视整改紧密结合，一并整改落实。三是跟踪督办机制。定期对各整改任务完成情况进行跟踪统计、监督验证，确保整改工作过程可控、取得实效。四是对账销号机制。明确要求每项整改任务必须由牵头部门、协同部门负责人及分管领导确认，经纪委书记监督审核，党政主要领导分类别审批，同时提供相关验证材料经验证后方可关闭。
二、突出问题导向，着力推动巡视整改落细落实
截至3月28日，巡视反馈的四方面13类问题整改工作正在全面推进，67项整改任务已完成36项，4月份还可完成12项；剩余19项按计划推进确保如期完成，2019年6月底前完成9项，2019年12月底前完成10项。以下为具体整改情况：
（一）关于党建工作存在薄弱环节，贯彻落实上级会议精神有差距的方面
1.针对学习贯彻十九大精神在学懂弄通做实上还存在差距，学习成果转化还不够到位的问题。一是完善党委会议题审批程序，加强党委会对企业重大经营管理事项、企业改革发展工作的研究和保障力度。二是修订《党委工作规则》，进一步强化落实党委职责，为党委发挥领导作用提供基本规范和标准。三是及时分解落实集团公司党组和上海成套院党委年度重点工作行动项，并建立季度跟踪督促机制。四是在深入开展《中国共产党支部工作条例（试行）》学习宣贯，深化事业部领导班子成员及党支部负责人对事业部层面党组织设置的认识的同时，全面分析总结检评事业部、工程事业部党支部试点运行情况，结合事业部班子换届，研究部署产品事业部、研发事业部层面党组织设置。五是党委会先后两次研究相关部门员工思想动态，并由院领导班子成员与相关部门负责人开展针对性谈心谈话，进一步统一干部思想。六是建立党务工作例会定期报告员工思想动态的机制。七是电气所研究制定业务发展规划，建立党政工团季度联席会议机制，开展部门评选活动，表彰先进，提升士气。八是组织开展以党员发展工作为主题的党务工作培训，向新拓公司、科达公司等所属公司骨干员工宣讲党的政策和理论，引导所属公司骨干员工积极向党组织靠拢，已有3名骨干员工提交了入党申请书。
2.针对党建责任落实不力，党建工作存在薄弱环节的问题。一是坚持党建责任清单制度，正在制定党政班子成员2019年度党建责任清单（即将发布），明确党建、党风廉政建设、安全生产的“一岗双责”责任的目标和具体要求。二是严格执行党建联系点制度，要求党政班子成员定期听取党支部党建工作汇报，到业务部门调研时同时听取党建工作汇报，强化对联系点党建工作的指导。三是严肃认真开展民主生活会，党政班子成员开展批评做到见人见事见思想。四严格落实双重组织生活制度，党政班子成员在党支部专题组织生活会上，带头开展批评和自我批评。五是制定发布2018年度组织生活会和党员民主评议工作具体方案及标准流程，党委派出督导组成员全程督导；印发《关于加强“两学一做”学习教育常态化制度化督导工作的通知》，完善督导内容、规范督导程序；编印《党小组工作台账》、《员工学习手册》，将党员回答“三个一”情况纳入督导内容，规范各党小组学习和组织生活。六是配齐配强党建工作队伍，党群工作部新录用1名人员。七是将党务工作培训纳入企业年度培训计划，不断提高党务工作者的党务工作能力，现已组织开展一期党务工作者培训。八是严格执行《党委理论学习中心组学习制度》，编印《党委理论学习中心组学习会记录本》，进一步规范中心组学习研讨活动。九是党委结合实际制定年度集中学习计划，围绕企业经营发展实际开展不少于4次学习研讨活动，用理论指导实践、解决实际问题。
（二）关于全面从严治党不力，“两个责任”履行不到位方面
1.针对主体责任履行不到位的问题。一是层层开展年度例行廉洁谈话，针对敏感岗位和重点人员的谈话提出专门要求，切实提高谈话针对性。二是修订《党风廉政建设（廉洁从业）责任书》，着力突出与岗位匹配的党风廉政建设责任条款，进一步明确年度履行党风廉政建设责任的具体任务。三是召开党建及党风廉政建设工作会议，对院全年党建及党风廉政建设工作进行部署。四是组织开展2018年度党支部党风廉政建设工作专项检查，经党委会研究后组织反馈并开展整改。
2.针对监督责任履行不到位的问题。一是配齐配强纪检监察人员，新增2名专职纪检监察人员；纪检监察人员积极参加集团公司组织的纪检业务培训，并联系工作实践深入学习《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党纪党规，不断强化纪检监察人员业务能力。二是研究形成《上海成套院关于运用监督执纪“四种形态”中第一种形态的工作指引（试行）》（即将发布），指导各级党组织和领导干部正确运用第一种形态，强化日常监督。三是严格按照制度，规范开展应收账款清查效能监察等工作。四是规范执纪审查程序，严格执行问题线索处置程序，及时进行资料归档。对暂存件反映的问题及相关情况进一步核实和分析，并规范处置。五是加强自查自纠问题跟踪，针对公务用车、差旅费等专项检查中发现的问题，持续跟踪验证整改结果。对差旅费管理中发现的违规问题处理决定执行情况进行督查，确保检查认识到位、警示教育到位。六是纪委书记约谈有关事业部党政班子成员，督促主动作为，带领部门攻坚克难。
3.针对落实中央八项规定精神不到位的问题。一是根据集团制度，及时形成《业务招待费管理规定》修订稿（即将发布）。二是修订发布《会议管理制度》，完善会议分类管理及会议报销等有关规定。三是严格执行会议议题审批流程,加强会议材料审核，确保提交会议决策依据充分。四是研究形成《督办管理办法》（即将发布），加强决策事项的跟踪督办。五是严格执行费用报销相关制度，对报销凭证严格审核把关。六是开展业务招待费专项检查，确保不发生违规问题。
（三）关于选人用人工作执行制度不严格，人才队伍建设有待加强方面
1.针对制度修订滞后，执行不够严格的问题。一是根据集团公司制度，修订《领导人员选拔任用管理办法》，确保准确体现集团制度的相关要求。二是认真做好提任干部档案核查，严格执行“凡提四必”规定、回避制度。
2.针对干部选任程序不规范的问题。一是严格执行领导人员选拔任用程序，确保选拔任用工作规范开展。二是征求纪委意见的有关函件通过内网公文系统流转，确保留档资料准确反映意见回复时间。三是制作并使用谈话记录专用本，规范谈话记录内容和纪实材料。
3.针对干部队伍建设断层，专业人才流失加快的问题。一是精心策划组织完成中层干部（不含事业部二级部门）换届工作，加快年轻干部的培养使用。二是加强人员招聘，及时补充相关岗位急需人员5人。三是加强各级领导人员与员工的沟通，了解员工的工作和生活情况，指导和帮助员工工作。四是发挥党工团作用，积极关注员工思想动态，及时向党群工作部或院党委报告。
（四）关于经营管理不够规范，内控体系建设尚需完善方面
1.针对“三重一大”决策管理不规范的问题。一是修订《上海成套院工作规则》、《党委工作规则》，理清党委会与领导班子会“三重一大”决策事项的界限，促进决策行为更加科学、规范。二是严格执行《上海成套院财务事项联签实施细则》，进一步规范大额资金的支付使用；三是制定《党委会前置讨论“三重一大”事项报告表》，规范前置讨论及会议决策程序并严格执行。
2.针对招投标管理不规范的问题。一是已形成《招标采购管理办法》和《市场化承接项目采购管理办法》的修订稿（即将发布），进一步规范招标采购活动。二是开展采购管理内部控制专项评价，针对发现的问题推动整改落实。三是将采购、合同管理制度的执行情况纳入事业部考核指标。
3.针对合同管理不规范的问题。一是发布《合同管理制度》、《预付账款管理办法》、《关于进一步规范合同条款及内容的通知》，完善了制度流程，严格合同审核审批程序。二是开展合同管理专项自查，针对自查发现问题，发布相关合同的预付款保函示范条款。三是规范合同范本，发布了工程总承包、简明施工、技术服务等合同范本。四是规范借工协议，并做好月度费用结算和年度费用决算。
4.针对工程管理不规范的问题。一是制定发布《条件项目管理程序》、《条件项目实施管理细则》，对条件项目的计划、立项、实施、竣工验收等作出具体规定。二是完成浦江基地项目二期工程竣工财务决算报告及审计确认。
5.针对经营管理存在薄弱环节的问题。一是修订《市场开发协同与协调管理规定》，严格执行经营情况数据分析报告制度，建立市场开发季度例会和月度经营重点工作分析机制，定期组织召开经营分析工作会。二是发布《上海成套院应收账款考核办法》，实施应收账款季度通报机制，加强应收账款管理。三是发布《关于月度资金管理原则的通知》，严格资金收支的管理。四是在生产经营中优先使用退库产品，减少库存占用资金。五是提升外协服务管理，开展外协服务供应商年度公开招标工作，同时加强外协服务费用核算的管理。六是开展差旅费、业务招待费等制度执行情况的自查自纠，针对发现问题完成整改。发布《关于规范日常费用报销的通知》，进一步规范费用报销管理。
三、深化整改成果，加快推进企业高质量发展
目前，巡视反馈问题完成了54%的整改任务，4月底完成率可达72%，还有28%的整改任务要加大力度推进。上海成套院党委将进一步强化责任担当，狠抓整改落实工作，确保全面完成巡视整改任务。
（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神
上海成套院党委将进一步提高政治站位，坚持在学懂弄通做实上下功夫、在结合实际贯彻落实上下功夫、在破解难题上下功夫。进一步发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，加强战略规划宣贯与引导，带领全体干部职工攻坚克难，推动企业转型发展、高质量发展。进一步强化政治责任落实，加强政治纪律监督，确保党中央和集团公司党组各项决策部署的全面落实。
（二）加大力度推进巡视整改，持续做好巡视“后半篇文章”
上海成套院党委将坚持做到组织机构不散、任务目标不变、工作力度不减、标准要求不降，以“钉钉子”精神抓好整改落实。坚持整改工作月度推进机制、对账销号机制、跟踪督办机制，紧盯未完成的整改任务，做到完成一个，验证一个，销号一个。深化巡视成果运用，扎实开展内部巡察工作，防止类似问题再次发生。
（三）以责任落实推动全面从严治党向纵深发展
上海成套院党委、纪委切实扛起全面从严治党的主体责任和监督责任，院党政班子成员认真落实“一岗双责”，抓好分管部门和分管领域的巡视整改工作。坚持把党建工作、党风廉政建设和反腐败工作纳入部门、党支部和干部综合考评体系，通过落实考核、严肃问责，推动各部门、各党支部、各级干部自觉承担起责任。
（四）以巡视整改为契机，开创企业改革发展和经营管理新局面
上海成套院党政领导班子按照集团公司新时期战略发展方向、目标和路径，坚决贯彻落实集团各项决策部署，以十倍的气力抓好集团公司战略在我院落地。持续优化我院“十三五”发展规划，坚持以技术创新引领高质量发展为核心和主线，以JYKJ体系建设为抓手，深入推进我院战略规划落地。结合巡视整改，着力在健全制度、完善体制机制上下功夫，着力在完善权力清单、防范重大风险上下功夫，着力在加强整改跟踪、强化监督检查上下功夫，不断提高企业合规经营管理水平。
上海成套院党委将全面用好巡视整改成果，不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步提高政治站位、保持政治定力、勇担政治责任，切实履行好管党治党责任，着力加快转型发展，扎实推进高质量发展，为集团公司建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业做出应有的贡献。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：021-64354163，sperijb@speri.com.cn。
中共国家电投集团上海发电设备成套设计研究院有限责任公司委员会
2019年4月8日