中共国家电投集团铝电投资有限公司委员会关于巡视整改情况的通报

来源： 作者： 日期： 19.04.10 根据集团公司党组统一部署，2018年3月8日至4月13日，集团公司党组第二巡视组对铝电公司党委进行了巡视。5月17日，集团公司党组第二巡视组向铝电公司党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。 一、提高政治站位，强化责任担当 集团公司党组第二巡视组反馈的问题和意见，体现了集团公司坚决推进全面从严治党的坚定决心。铝电公司党委高度重视，坚决拥护、诚恳接收、照单全收，并迅速贯彻落实、担当责任、传导压力，坚持问题导向、立行立改、全面整改。集团公司巡视工作领导小组、纪检监察组，纪检监察部和巡视办对铝电公司党委巡视整改工作严格要求、有力指导、具体推动，提供了强有力的保障。 （一）提高站位高效率组织 5月17日，公司党委立即召开了2018年第7次党委会，专题学习研究巡视反馈意见。5月23日，2018年第8次党委会对整改落实工作进行再安排再部署，成立由党委书记任组长，党委副书记、总经理和其他班子成员任副组长，纪委书记任常务副组长的巡视整改工作领导小组，全面领导、安排部署整改工作。5月24日，召开巡视整改工作动员会，统一思想，凝聚抓整改促落实的强大合力，全力抓好反馈意见的整改落实。7月4日，公司第10次党委会听取巡视反馈问题整改情况阶段性汇报，再次对巡视整改工作提出明确要求，要求各级党组织要提高政治意识和大局意识，直面问题，不避重就轻，对问题产生原因进行深层次的剖析，举一反三，找准病灶，提高整改措施的针对性和整改工作的实效性，对整改措施进行动态调整，不断提高整改工作质量。 （二）聚焦问题高标准整改 公司结合实际，针对具体问题，明确整改责任领导、责任部门（单位）、协助部门、整改措施及时限。建立调度会机制，每半月召开一次巡视整改工作调度会，对整改进度进行通报，研究解决整改过程中遇到的困难和问题。巡视整改过程中，党委书记作为巡视整改工作的第一责任人，负总责，抓全面，对整改落实工作亲自安排部署，对重点环节亲自协调推动，对重点事项亲自挂牌督办，对重点问题亲自过问解决；班子其他成员带头认领、对号入座，逐一检查分析，逐项研究措施，切实抓好分管领域、分管部门问题的整改落实；各部门负责人、所属单位党委书记作为直接责任人，具体抓好各项整改落实任务，形成了压力层层传导、责任层层落实的整改工作局面。历次巡视整改工作调度会要求各部门负责人、所属单位党委书记或纪委书记亲自汇报巡视整改工作进度，会前统计整改进度、销号情况，会上对整改措施有问题、工作推进慢、落实不到位的单位进行通报，有效推动整改工作落实落地。 （三）强化督导高质量推进 针对巡视组提出的问题，坚持实事求是，分类整改。对有条件立即整改的，即知即改，务求成效；对情况较复杂的，明确时限，有序推进，系统上下形成“紧盯整改措施不放松、咬紧目标节点不松口”的工作氛围。巡视反馈后，公司领导到各单位调研检查时，把巡视整改督导检查作为调研工作的重要内容，确保问题整改到位。实行整改销号制度，由整改办牵头，对整改落实工作全程督导，逐项销号；由业务部门牵头，对整改效果逐项核实，检查验收，确保每项反馈问题整改到位，坚持解决一个问题，销号一个问题，实现闭环管理，确保各项整改任务可量化、可检查、可追溯。公司所属各单位也通过召开党委扩大会、专题会、协调会等形式，研究部署、监督检查整改工作，形成党委书记亲自督办、部门负责人亲自落实的工作机制，保证了整改的质量和效果。 二、坚持问题导向，深入剖析原因，逐项落实整改 根据集团公司党组第二巡视组对铝电公司党委巡视反馈情况，公司党委细化分解为7大类18项83个具体问题，制定整改措施234项。截至目前，已完成73个具体问题整改，完成率87.95%。未完成项目包括:长期坚持、持续整改8项，按时间节点推进2项。具体整改进展情况如下： （一）关于全面从严治党有差距，班子建设待加强，决策机制需完善问题 1.针对党建工作主体责任意识不强，基础工作不扎实问题，一是梳理完善了公司主要负责人及领导班子成员党建工作责任清单，建立了履职台账，落实党委书记抓党建的第一责任；二是根据集团公司关于党建工作整体提升工作要求，制定与兄弟单位对口交流计划，促进党建工作共同提高；三是举办党支部书记培训班，提高业务能力和工作水平，提升党建工作质量；四是坚持每季度召开一次大党建工作推进会，加强对日常工作的督促考核，倒逼党建工作责任制的落实; 五是印发《党员队伍建设“双培养一输送”实施意见》《基层党建工作经常性督查实施意见》《严肃党内组织生活提高“三会一课”质量实施意见》，进一步夯实基层党建基础工作。 2.针对班子整体功能发挥有待加强，存在一定的本位主义思想问题，一是做好决策前的沟通协调，涉及公司改革发展、安全生产和经营管理等重大事项，于会前安排有关业务部门做好与班子成员的汇报沟通，使班子成员达到思想上的充分统一；二是推动运营管控方案实施，铝电公司本部与宁夏能源铝业本部完成合并，解决了班子成员异地办公问题，确保班子成员实现当面交流，形成班子成员间定期交流机制；三是完成铝业国贸“两委”选举工作，完善决策机制；四是通过民主生活会和党委理论中心组学习会等形式，认真学习贯彻集团公司进一步加强作风建设实施意见等文件精神，提高领导班子成员政治站位和政治素质，牢固树立大局观念，切实增强干部全局意识，克服本位主义思想；五是修订完善了《党委会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等相关决策制度，理清了职责界面，进一步规范决策程序。 3.针对“三重一大”决策制度不健全，运行机制欠规范问题，一是梳理发布铝电公司贯彻落实三重一大决策制度实施办法、“三会一层”权责指引、董事会议事规则及其专门委员会议事规则、党委会议事规则、总经理办公会议事规则等决策制度，进一步明确了各决策主体权责及议事程序，提高了决策效率和质量；二是规范总经理办公会管理，确保会议职能有效发挥，解决总经理办公会职能弱化问题。2018年全年召开14次总经理办公会议。三是进一步加强党委会议管理，严格执行《党委会议事规则》，认真落实党委书记末位表态发言制度，认真做好会议记录及纪要等工作。 （二）关于“两个责任”落实不到位，推进党风廉政建设工作力度不够问题 1.针对主体责任履行不力，监督责任部分缺失问题，一是修订发布了《铝电公司党风廉政谈话管理办法》，制定了领导班子成员《2018年党风廉政建设和反腐败工作责任清单》，领导班子成员定期对分管部门和所联系单位党风廉政建设工作进行分析、检查，注重过程控制，适时开展监督检查；二是严格执行集团公司《纪检监察工作指导手册》和执纪审查工作制度，修订《纪律审查工作办法》，进一步规范审查程序；三是汇编并下发2015年以来违纪案例《警示教育学习材料》，组织系统内党员干部和重要岗位从业人员开展了警示教育活动，促进廉政警示教育长效机制的建立。 2.针对纪检监察体系不健全，“三转”不到位问题，一是铝电公司董事会秘书人员调整方案已经2018年第12次党委会审议通过，并经董事会审议，宁夏能源铝业纪委书记张廷锋不再兼任铝电公司董事会秘书；二是铝业国贸党委已调整了纪委书记的分工，不再分管经营业务，分工文件已上报集团公司报备；三是配齐配强纪检监察干部，公司实施运营管控优化调整，铝电公司与宁夏能源铝业本部合并，纪检监察部定员6人，其中挂职1人。铝业国贸监审部已公开招聘专职纪检监察干部1人，纪检监察干部队伍不断充实健全。 3.针对内控监督不到位，执纪问责不严格不及时问题，一是根据集团公司关于加强审计内控工作的意见制定具体措施，董事长、党委书记主管审计与内控工作，董事会下设审计与风险管理委员会，印发了《董事会审计与风险管理委员议事规则》，维护审计与内控部门的相对独立性；二是配齐配强系统审计内控人员。公司本部审计内控部定员由3人调增为4人，宁夏能源铝业所属各单位2018年机构改革中明确1名专、兼职审计内控人员，目前人员已到岗。按要求完成本部及所属3家单位审计内控人员的配备；三是严肃查处了山西铝业外委单位“9.21”人身死亡事故，责任追究12人；四是完成山西铝业历次事故事件的统计汇总和“7.20”“9.21”“4.23”三起事故警示教育片的制作，并下发学习。同时，修订发布了《安全生产奖惩制度》，制定实施了《安全生产专项整治活动方案》，开展了专项整治工作。 （三）关于改革重组进度滞后，体制不顺问题突出，制度体系极不完善问题 1.针对改革进度严重滞后问题，一是贯彻落实集团公司深化体制改革总体部署，围绕铝电公司“专业化产业子集团、铝业贸易服务平台、铝业科技创新平台”的战略定位，制定《铝电公司运营管控优化调整方案》，2019年3月完成铝电公司本部与宁夏能源铝业本部的合并；二是山西铝业优化制定《山西铝业组织机构调整方案》，2018年7月12日正式启动改革，9月份完成岗位选聘，10月份完成工资体系改革，基本实现市场化改革总体目标。 2.针对体制不顺问题极为突出，两个中心履责不到位问题，一是根据《铝电公司运营管控优化调整方案》，2019年3月完成了运营管控调整改革工作，设立了专业管理部门，进一步优化组织架构、理顺管理关系，实现管理效率与经营效益双提升；二是安监部、电解铝部、发电部和科技管理部已完成61部制度评审，一级制度通过公司决策会议并发布，二级制度除个别制度正在修编外，其余全部发布；三是已制定发布了《期货业务管理办法》《氧化铝购销管理办法》《电解铝购销管理办法》等相关制度。 3.针对制度建设严重滞后，部分制度质量不高问题，一是公司成立制度审查小组，加强对制度的审查和把关，提高发布制度的质量和可操作性；二是下发《关于加强制度建设的通知》，要求各部门（两个中心）对已发布制度进行再评估、再诊断；三是制定《2018年公司规章制度升版计划》，对制度修订工作进行了部署安排，在制度制定和修订过程中，加强审核把关，严格发布程序。目前，已完成制度体系目录202部制度172部制度要进行升版，包括修订制度162部、制定制度10部。 （四）关于选人用人工作不规范，队伍建设问题突出问题 1.针对 制度执行不严，干部管理不到位问题，一是深入剖析干部管理不到位的具体问题，建立选人用人工作检查机制，加强所属单位干部管理；二是针对存在未严格按规定程序选拔干部的问题，已按相关要求加强所属单位干部管理，将选人用人工作检查机制、干部选拔标准和程序写入《职级管理办法》等规章制度；三是宁夏能源铝业已修订《宁夏能源铝业领导人员管理办法》，明确任职资格条件，规范选拔任用程序，相关职能部门持续加强监督检查；四是山西铝业原总工办8名人员已到新岗位任职，薪酬按照新岗位执行。宁夏能源铝业对煤炭化工分公司中层干部任职及薪酬情况进行了排查，所指人员当时都在借调、挂职期，现已严格按岗变薪变的原则规范了工资发放。 2. 针对用工管理风险较大，一线人员流动率高，薪酬体系不规范问题，一是结合董事职权试点创新工资总额决策机制与薪酬分配方案，已将400名劳务工转签固定期合同，劳务工比例降至14%以内；二是宁夏能源铝业完善年轻干部、专业技术技能人才库，制定《职工职业技能竞赛管理办法》等制度，通过技能提升与精神奖励、物质奖励、岗位薪档晋升相结合，加强对员工的人文关怀和管理，通过制定开展职业技能竞赛等方式，畅通员工职业生涯发展规划通道，降低人才流失率；三是修订了《新进人员管理办法》，提高大学生工资待遇，指导宁夏能源铝业所属两个铝业分公司落实分配机制优化调整方案，薪酬分配向一线倾斜，提升主要生产岗位用工稳定性；四是青铜峡分公司提高一线员工收入，对单身楼进行改造，提高就餐补助标准，改善劳务派遣人员食宿条件，开展九年制转签无固定期限工和劳务派遣工转签固定期限工工作。宁东分公司调整部分生产岗位员工的岗位工资，为电解车间电解工发放专项奖励及高温补贴费，提升主要生产岗位用工稳定性。山西铝业修订了《山西铝业薪酬制度》，下发《工资制度改革实施指导意见》，执行职务职级工资制度，解决了协议工资问题。 （五）关于招标和物资采购管理体系有缺陷，管理不规范问题 1.针对层层授权，弱化管控能力问题，一是加强公司的集中管控，强化对物资招标采购计划的管控力度，提高审核质量和效率；二是加强所属单位的计划落实，提高所属单位集中招标采购的集约化管理，明确物资招标采购职责和归口部门，配齐专业人员；三是山西铝业取消原燃物料采购决策委员会，相关职责并入招标领导小组，同时将分散招标权进行了整合，重新修订并发布了《招标采购管理办法》。 2.针对拆分采购项目，或以其他方式规避集中招标问题，一是重新修订《物资采购管理办法》《招标采购管理办法》《招标采购监督管理办法》，合并招标采购职能，明确招标决策权属于招标领导小组，执行权属于职能部室。同时，加强招标采购方式的审批管理监督，杜绝此类情况再次发生；二是遵义公司已制定招标采购监督工作方案，加强对招标采购的过程监督，自主开展的10批次87个标段招标工作，未出现违规问题，招标限额以下物资采购未发现拆分规避招标问题。 3.针对非公开招标数额较大，存在廉洁风险问题，一是宁夏能源铝业进一步严格招标采购方式的审批管理，加强招标采购监督管理；二是山西铝业已修订《招标管理办法》，对招标采购计划中近似标段进行了合并，统一采用公开招标方式，在集团询价平台上实施网上公开询价；三是铝业国贸发布了《合同管理办法》和《物资与服务招标采购管理办法》，加强总法律顾问及外部法律机构对重大合同的合规性审查力度，规范合同签订流程、用印流程，规范对合同的授权管理。 （六）关于部分项目经营风险较大，安全生产形势较为严峻问题 1.针对资产负债率高，经营风险和财务风险巨大问题，一是确保公司年末资产负债率水平不高于上年81.96%。一方面保障资金链安全，争取融资成本在合理区间内的权益性融资，确保公司资本结构在合理水平内。采取有力措施创造利润，增加权益比重，从根本上降低资产负债率。另一方面统筹安排公司资金支付，除环保类、安全类必须保障的资金支出外，谨慎安排发展类项目资金安排，资金支付划分优先级，合理降低公司负债水平；二是积极与自治区经信委、财政厅等部门沟通，督导所属新能源企业密切关注国家有关可再生能源补贴资金政策，做好补贴目录上报，积极配合国家补贴资金清算工作，确保完成年度应收账款压降目标，降低资产负债率；三是统筹做好自治区科技创新、节能环保等外部政策资金获取工作；四是按照集团公司体改办和国资委的总体要求，完成“三供一业”分离移交工作；五是铝业国贸期货交易严格按程序执行，杜绝交易操作与指令单不符、先交易后补指令单等情况发生。 2.针对企业发展存在短板，电解铝生产指标落后，部分产能面临限制生产风险问题，一是宁夏能源铝业红一、红二煤矿采矿权办理请示报自治区政府，采矿权办理已成功摘牌。已完成红一煤矿和红二煤矿产能置换指标批复工作。目前，各项支持性文件编制工作已基本完成，正向国家相关部门报审。预计2019年6月红一、红二项目取得核准，盘活煤炭资产；二是宁夏能源铝业已经成立了铝业专业委员会和提升电解铝生产指标攻关小组，确定工艺技术路线，每周召开攻关小组会议进行指标差异性分析，及时解决生产过程中存在的问题。通过近半年的不断努力和调整，各生产系列保持稳定，各系列分子比基本调整到位。随着分子比降低，电解质状态明显改善，炭渣分离良好，电流效率明显提升，铝业技术指标攻关成效开始逐步显现，吨铝综合交流电耗开始逐步下降；三是青铝股份坚决落实国家环保政策，为缓解资金成本压力，有计划、分步骤实施环保项目，避免限制生产风险。目前，青铜峡350KA煅烧烟气净化改造项目、200KA煅烧烟气净化改造项目已经达标投运。 3.针对安全生产责任落实不到位，人身、生产事故频发问题，一是召开全系统安委会扩大会议，组织开展安全生产专项治理活动，下发专项治理活动方案，高标准、高质量完成专项治理工作；二是开展承办商专项治理，加强准入和安全管理全过程监管，宁夏能源铝业发布并宣贯了承包商安全管理办法，山西铝业选拔派驻16名专职安监人员加强承包商安全管理；三是扎实推进“三基”建设，开展2018年组织安全模范班组评选、安全自主管理班组建设，推动班组安全建设，降低人员违章，切实提高班组安全管理水平；四是宁夏能源铝业开展风险辨识与隐患排查治理，严格执行煤矿停工维保期间的安全技术措施，加强遵义公司瓦厂坪项目部承揽业务人员安全培训，开展承包商专项治理。 （七）关于巡视移交问题线索处置 公司党委高度重视集团公司党组第二巡视组反馈的问题线索，旗帜鲜明地支持纪委依纪依规办案，迅速对问题线索进行梳理，要求纪委坚决查处。集团公司党组第二巡视组移交问题线索9件，已全部办结。其中初核6件，函询1件，立案2件，给予党政纪处分32人，诫勉谈话3人，提醒谈话3人，通报批评2人，并召开警示教育大会，在全公司范围内进行了通报曝光。 三、巩固深化巡视成效，持续推进从严治企 全面从严治党永远在路上。经过即知即改、立行立改和巡视之后的持续整改，公司巡视整改取得了阶段性成效。同时，公司党委深刻认识到，巡视整改工作成效离集团公司党组要求仍有较大差距，巡视整改是长期任务、系统工程。公司党委将以本次巡视反馈问题整改落实为契机，持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，全面提升管党治党能力和水平，努力推动公司党建工作和生产经营工作再上新台阶。 （一）坚持党要管党，全面从严治党 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，进一步提高政治站位，坚决做到“两个维护”，推动全面从严治党向纵深发展。公司党委将认真履行党建和党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，坚持问题导向，进一步强化组织推动、责任落实、监督检查，持续狠抓巡视反馈问题整改工作，确保从严治党、从严治企的责任落到实处。切实把党的思想建设、组织建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于企业生产经营的各项工作中；切实加强干部监督管理，规范干部选拔任用制度机制，加强投标采购、选人用人、大额资金使用等的关键环节监督检查，强化风险防控意识，强化监督执纪问责。 （二）强化问题意识，抓好问题整改 坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识和责任意识，增强巡视整改的责任感和使命感，切实把巡视整改后续工作抓紧抓实抓好。注重巡视反馈意见整改落实成果的运用，紧紧围绕集团公司党组第二巡视组反馈的83个具体问题，聚焦全面从严治党，坚持综合施策、标本兼治，持续加力，严防反弹。对需要长期整改的任务，明确阶段目标和步骤安排，紧盯不放，打好持久战，确保每个问题整改到位、落到实处；对未整改到位的问题和未办结的问题线索，定期向集团公司党组巡视工作领导小组报告进展情况，直至完全办结销号。坚持定期召开巡视整改工作调度会，跟踪落实整改进度，对已完成整改的问题，结合公司巡察工作安排部署，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹，务求取得实效。 （三）深化整改成效，提高管理水平 把巡视整改工作与贯彻中央、集团公司决策部署结合起来，重点从全面从严治党、两个责任落实、改革重组和体制机制建设、规范选人用人工作、招标和物资采购管理、经营风险和安全生产等方面入手，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作，进一步理清思路、完善措施、健全制度。巡视整改工作领导小组将围绕整改落实工作重点，坚持日常督查和集中督查相结合，加大督查力度，对落实主体责任不力的，严肃追究问责，对作风不实、整改不力的，特别是对不作为不担当、失职失责、后果严重的，严肃追责问责。努力在深化巡视成果上见到成效，在守纪律、讲规矩上见成效，在提高融入中心、服务大局的能力水平上见成效。 欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反馈。联系电话：0951-6665097；电子邮箱:jjjcxx@spic.com.cn 中共国家电投集团铝电投资有限公司委员会 2019年3月20日